精准打击 “我找工作在王家湾面试
“彩票分析师”引人入坑,“高薪工作”竟是赌球……5月18日,武汉市公安局介绍,今年4月份以来,武汉警方紧盯新型电信网络诈骗犯罪,发挥市区主战引领优势,加强警情研判、合成打击、集群战役,持续掀起“砺剑”行动打击高潮,先后端掉41个电诈窝点,抓获4426名涉案嫌疑人,破案率同比上升89.7%。
彩票分析师诱导充值,平台资金流水高达3.9亿
,这个公司像是一个诈骗窝点。
”5月7日,武汉市公安局汉阳区分局经济开发区派出所接到一名女性报警,她在求职过程中,发现该公司业务是在各社交平台上“引流”推荐购买彩票,客户在公司APP上充值额与销售提成挂钩。
汉阳分局迅速成立专班展开调查,民警走访发现,该公司内有大量电脑、手机、WiFi设备,且员工均集中在午夜上班。
经侦查,警方逐步摸清掌握了该团伙的4处窝点、人员架构及活动规律。
民警捣毁一处电诈窝点
5月11日下午,警方集中收网,一举端掉了位于汉阳区龙阳大道万隆城市广场、九州通写字楼、欧亚达广场共4处电诈窝点,现场抓获正在进行电信诈骗的嫌疑人153名,查获作案电脑157台、手机500余部、彩票打印机40余台。
据调查,犯罪嫌疑人尹某组织邓某、刘某、王某霞等人以文化传媒公司之名,招聘大量员工在各大短视频平台上“引流”,通过虚构彩票中奖对外夸大宣传吸引彩民关注,并利用该公司非法合作的实体彩票店销售小额彩票取得彩民信任后,冒充彩票店店主和专业彩票分析师,引诱彩民下载“红球”APP在虚假彩票交易平台内进行大额充值下注,随后将彩民充值款套牢后全部转到9张个人银行卡,资金流水高达3.9亿元。
目前,133名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步深挖中。
组织严密分工明确,注册虚拟金店洗钱
3月31日,江岸区公安分局反诈中心发现一条可疑线索,一笔6万元资金在辖区注册的一家金店全部用于购买黄金。
办案民警高度敏感,经初步调查发现,该金店为虚假商铺,短时间内有大量POS机关联其中,背后极有可能潜藏一个较大规模的POS机洗钱团伙。
“我们立即着手建立POS机库、银行卡库、案件库、取现人员库。
”办案民警介绍,经过一个月的调查,共明确550条POS机记录,3500余条转账记录,300余条取现记录。
经查,该团伙组织严密,骨干成员从来不使用实名电话,往来信息通过非法通讯软件进行,冲锋组负责对外招募银行卡卡主,POS机组负责组建资金防火墙,受害人的被骗资金流入虚假金店POS机后,会立即转手到3到5名极其可靠的核心成员卡中进行大额取现。
洗钱嫌疑人被抓
从4月4日至5月8日,江岸警方分批收网,打掉了该团伙共6个层级,抓获犯罪嫌疑人32名,挽损113万余元。
据了解,在打击电信网络诈骗违法犯罪中,武汉警方针对窝点线索、两卡线索、固话线索等集中研判力量、集中数据资源,按照“精准到人,落地到点,串并到案”要求,一案一表、一人一档形成研判报告,为全链条打击提供有力支撑。
畸高工资表发现异常,“预测大师”都是文案高手
“40多人的公司,一个月发放工资竟然高达140万,有人业务提成高达3万余元……”近日江夏警方在开展在扫楼反诈行动中,从一家公司员工工资报表中分析研判,深度调查,端掉一个为境外赌博网站提供引流服务的43人电诈窝点。
警方调查发现,该公司以底薪4000元招聘员工入职,负责在社交平台发布预测球赛的文案,吸引球迷粉丝阅读,引起关注圈粉达到一定数量后,后便开始“割韭菜”。
“我们会推荐一些号称‘业内人士’‘资深大佬’的文章,一条广告收费2万-10万不等,业务员可以提成20%,一个月最多接3条,以免掉粉”。
据嫌疑人交代,当球迷们被精彩的文案吸引,会加入专属聊天群里,参与所谓的“国外正规球赛的赌球”,进一步落入电诈人员设下的博彩圈套。
5月15日,警方现场查获笔记本电脑40余台、手机20部等作案工具,并及时固定相关电子物证。
针对重点区域,武汉警方实行集中用警,通过高频次“扫楼”揭开隐匿者的伪装,采取提前感知、提前管控、提前打击,实现“快发现、少投入、多产出、高效打击”的目标。
来源:极目新闻
相关文章
猜你喜欢
-
小米港交所上市?生产了很多优秀的产品
摘要: 说起小米,相信很多人都知道,并且用过小米的手机。小米也是一个比较大型的企业,生产了很多优秀的产品。那么,你知道小米港交所上市的原因吗? 说起...
-
绿色农业概念股?突出绿色生态导向
摘要: 《国家质量兴农战略规划(2018-2022年)》加快农业优质发展,制定了2022-2035年分阶段、分质量发展农业的发展目标,提出了加快农业绿色发展、推...
-
红岭创投借壳哪家公司?四是信息披露
摘要: 投资小白可能不太了解借壳上市,简单来说就是上市公司的母公司可以通过将其主要资产注入上市子公司来实现母公司的上市。那么,红岭创投借壳哪家公司? 投...
-
唯科模塑?公司产品远销至欧洲
摘要: 证券代码:301196证券简称:唯科科技公告编号:2022-029一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来...
-
巨无霸商标之争?本次裁定以后
麦当劳巨无霸汉堡相信大家都有吃过,要告诉大家麦当劳输了巨无霸商标官司,这是不是意味着麦当劳巨无霸汉堡从此消失了?根据最新消息称,巨无霸商标之争麦当劳输了,失去欧...