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虚拟货币 okx）的调证回函内容

时间：16:07:29作者：admin分类：时刻浏览：26评论：0

随着国家“断卡行动”的不断深入，诈骗团伙和洗钱团伙手中的存量银行卡急剧减少，被迫寻找新的洗钱渠道。

虚拟货币因为其去中心化的特征，成为天然的洗钱工具，洗钱活动自然而然地向虚拟货币转移。

在区块链领域中，从事洗钱活动的犯罪成本极低。

所有的虚拟货币都存在钱包地址中，而开设某些钱包地址不需要任何身份证明。

买卖虚拟货币同样如此，只需要知道对方的地址，就可以转账。

所以，犯罪分子可以更好地隐藏身份。

早在2021年，最高检、央行联合发文定调虚拟货币被利用为洗钱新手段。

据不完全统计，目前超过60%以上的电信诈骗资金最后都通过虚拟货币洗白。

早在2021年，最高检、央行联合发文定调虚拟货币被利用为洗钱新手段。

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中科链源出品的《2022年虚拟货币犯罪趋势报告》对利用虚拟货币洗钱的犯罪趋势进行了数据分析，共有四个方面：

（小提示：更多福利，领取方式请下拉至文末参与活动）

1

虚拟币洗钱不是“小众”犯罪

基于裁判文书网的相关资料，分析发现，自2019年起，利用虚拟币洗钱的行为大幅增长，其上游犯罪主要有：诈骗、网赌、传销，各地公检法对涉虚拟币案件的侦办和判罚也大量增加。

从规范刑法学的角度考察，虚拟币洗钱行为可能构成洗钱罪、帮助网络信息活动罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名。

（下图为裁判文书网公开判决案例）↓

2

大量诈骗资金通过虚拟货币洗钱

2021年4月初，公安机关抓获多名利用虚拟货币帮助电诈团伙洗钱的犯罪分子。

经查实，2018年12月至2020年9月，犯罪嫌疑人利用公司提供的银行卡和自己的银行卡，通过火币网和“pex”接单平台之间倒卖USDT币，为诈骗团伙转移资金，并从中赚取千分之二点八的好处费。

诈骗团伙对接跑分平台，受害人上当后，资金直接转账给跑分平台的账户，跑分平台吸引跑分人员通过买币移币的方式对诈骗资金进行洗白。

3

虚拟币洗钱有四种基本模式

目前，虚拟币洗钱主要有以下四种模式：

第一种模式是虚拟币承兑商洗钱模式，虚拟货币承兑商洗钱模式是最简单，也是洗钱最常用的一种洗钱模式。

第二种模式是“搬砖”套利洗钱模式，又可以称为“持币套利”，是一种以赚取不同平台间虚拟货币差价为盈利的一种投资手段。

第三种模式是“跑分”洗钱模式，虚拟币跑分模式有两种，一种是与传统的法币跑分洗钱模式首尾相接，另一种是直接将虚拟货币代替法币进行跑分。

第四种模式是地下钱庄跨境洗钱模式，地下钱庄作为一种非法的机构，一直是各类上游犯罪分子和洗钱团伙的首选洗钱渠道。

近年来，洗钱团伙出现在犯罪链条中的位置正在不断前移，有向为上游犯罪提供完整支付结算系统的趋势转变。

各洗钱团伙采用的洗钱方式虽不甚相同，但从资金流来看，仍跳不出以下模型：

4

关于打击虚拟币洗钱、追回涉诈资金

涉诈资金转换成虚拟货币后，传统的资金分析无法追查资金的去向，需要进行区块链上的资金分析和溯源，找到诈骗集团掌握的可疑地址，最终抓获犯罪分子，追回被骗资金。

对虚拟币洗钱案件进行研判，专业的虚拟货币犯罪预警追踪工具必不可少，需要加强警企合作。

向各位推荐一款用于打击涉虚拟货币新型犯罪的一站式综合查控平台——「SAFEIS安士」。

「SAFEIS安士」基于大数据、人工智能、网络安全、图计算等多种核心技术打造，具有完备的数据处理和精准追溯功能，为用户提供业界一流的资金分析、智能分析、办案工具箱等诸多解决方案。

2022年8月，某地警方在工作中发现一起以“保本理财、爆仓保本”为诱惑，不断发展人头、缴纳会员费、高额返利等方式非法牟利的虚拟货币传销案件。

通过办案人员研判侦查，发现该案件存在犯罪手段隐蔽、大量证据难以获取等众多难点。

在中科链源的协助下，执法机关以虚拟货币资金流为切入点，通过中科链源自主研发的区块链信息作战系统—“SAFEIS安士”对该案进行全盘梳理，并通过资金流与设备数据相结合，快速掌握涉案规模、人员层级架构、资金流转。

最终锁定核心犯罪嫌疑人二十余人，冻结涉案资产超8000万USDT（折人民币5.5亿元）。

针对办案人员在侦查涉虚拟币犯罪过程中遇到的困难，「SAFEIS安士」为办案人员日常研判虚拟货币案件提供工具支持，一站式解决虚拟货币案件的各种查证难题。

「SAFEIS安士」资金分析功能，可直观展示海量复杂的区块链网络交易情况，掌握跑分人员钱包地址，向钱包/交易所等官方渠道调证，从而掌握跑分人员身份，打击跑分团伙。

「SAFEIS安士」地址查找功能，提供快速检索资金图谱中关键地址能力。

「SAFEIS安士」智能解析功能。

目前，执法人员在对虚拟货币相关数据的调证和整理工作中，面临数据杂乱，重点信息不突出等问题，造成了办案精力的不必要损失。

「SAFEIS安士」可自动解析三大交易所（币安、火币，提取关键数据形成数据报告，使办案人员可以快速清晰的了解回函的重点信息。

「SAFEIS安士」地址监控功能，建立区块链核心公链的亿级全量地址和完整交易数据存储中心，可以7*24小时全时段监控地址异动，实现快速预警和识别犯罪行为。

「SAFEIS安士」办案工具箱，帮助办案人员释放数据价值。

提供“身份证归属地、银行卡开户行、手机号归属地、IP归属地”等14种信息的查询工具。

犯罪具有自然的趋利避害性，虚拟货币之所以成为犯罪洼地，是虚拟货币自身特性决定的，也是侦查能力不足导致的。

虚拟货币成为犯罪分子的最爱，也成为公安机关不得不迈过去的一道坎。

受害人最关心的，还是被骗的钱能不能追回来。

自古正邪不两立，人民公安为人民。

相信公安机关一定能够重拳打击虚拟货币犯罪，守护人民群众的钱袋子。

来源：全民防骗局

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